公告日期：2024-05-20

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长何亮先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，为保证公司董事会正常运作，现进行董事长
选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第四届董事会同意选举何亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何亮先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事长的情
形。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何亮先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟继续聘任何亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何亮先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任左道如先生担任公司常务副总经理，协助总经理主持全面经营工作，并对公司生产相关工作直接负责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。左道如先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐本兴先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任唐本兴先生担任公司副总经理，主要负责质量管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐本兴先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失
信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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