公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-017

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司董事长、董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 10 日收到董事长张全爱先生递交的辞职报告，自 2023
年 4 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 10 日收到董事张全爱先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

张全爱先生因个人工作安排调整的原因辞去董事长及董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事。在新任董事上任之前，张全爱先生仍然履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

张全爱先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-017

三、备查文件

张全爱先生的《辞职报告》。

湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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