公告日期：2023-04-26

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券
山东奥诺能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835861 奥诺科技 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东睿扬律师事务所委派律师。
（七）会议地点

济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《奥诺科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2023-003），以及《奥诺科技：2022 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《公司 2023 年年度工作目标》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《奥诺科技：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023……
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