公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-020
证券代码:835860 证券简称:斯特龙 主办券商:开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以微信方式发出
5.会议主持人:贾轩先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《斯特龙城市更新股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-022)。
公告编号:2024-020
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《斯特龙城市更新股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
2、《斯特龙城市更新股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》;
3、《斯特龙城市更新股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》。
斯特龙城市更新股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。