公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-052

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖爱平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告数据，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,228,085 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税）。详见公司同日

公告编号：2024-052

在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已获授
未达到行权条件股票期权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 25 日

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