公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王虎财先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,800,000 股，占公司股本的 43.2039%，不是失信联合惩戒对象。

提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,501,000 股，占公司股本的 15.7791%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱玲仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 7.5243%，不是失信联合惩戒对象。
提名王存才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.2136%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-015

提名白永宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会
议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王卫国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0243%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表
大会于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名仝莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人

公告编号：2024-015

数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）金钻石油机械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

金钻石油机械股份有限公司
董事会
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