公告日期：2024-04-29

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面
方式发出

5.会议主持人：王虎财

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司董事会对 2023 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司管理层对 2023 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年4 月29日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际情况，总结形成了《公司 2023 年度决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司综合考虑 2023 年度经营状况，累积盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2023 年度利润分配方案》，2023 年度不分配现金股利，也不转增股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度经营计划及财务预算》议案
1.议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司实际情况，制定了《公司 2024 年度经营计划及财务预算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意
见的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年4 月29日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：202……
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