公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-008

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王虎财
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，聘期一年，议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金钻石油：续聘 2023 年度会计事务所公告》(公告编号：2024-006)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
三、备查文件目录
（一）《金钻石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2024-008

（二）《金钻石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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