公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关
于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2024-005

本次会议不设网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 10:30。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835847 金钻石油 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号金钻石油机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，聘期一年，议案内

公告编号：2024-005

容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金钻石油：续聘 2023 年度会计事务所公告》(公告编号：2024-006)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:30-10:30

（三）登记地点：陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号金钻石油机械

公告编号：2024-005

股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0917-3876369
（二）会议费用：王芳
五、备查文件目录
《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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