公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-013

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面
方式发出

5.会议主持人：王虎财

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订重大合同的公告》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签订重大合同公告》（公告编号：2023-014），并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

按照相关规定，公司董事会拟定于 2023 年 8 月 21 日在公司会议
室，召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。