
公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-013
证券代码:835847 证券简称:金钻石油 主办券商:广发证券
金钻石油机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 27 日以书面
方式发出
5.会议主持人:王虎财
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟签订重大合同的公告》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟签订重大合同公告》(公告编号:2023-014),并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
按照相关规定,公司董事会拟定于 2023 年 8 月 21 日在公司会议
室,召开 2023 年第一次临时股东大会,审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-013
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》。
金钻石油机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
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