公告日期：2023-04-26

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式
发出
5.会议主持人：王卫国
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司管理层对 2022 年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）
和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年实际情况，总结形成了《公司 2022 年度决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司综合考虑 2022 年度经营状况，累计盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2022 年利润分配方案》。2022 年度不分配现金股利，也不转增股份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度经营计划及财务预算》议案
1.议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司实际情况，制定了《公司 2023 年度经营计划及财务预算》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意
见的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金钻石油机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
《金钻石油机械股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。