公告日期：2022-12-09

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 22 条 公司因本章程第 21 条第（一） 第 22 条 公司因本章程第 21 条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 的，应当经股东大会决议。公司依照第21 条规定收购本公司股份后，属于第 21 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 （一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销。 销。

公司依照第 21 条第（三）项规定收购 公司依照第 21 条第（三）项规定收
的本公司股份，将不超过本公司已发行 购的本公司股份，公司合计持有的本公股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 司股份数不得超过本公司已发行股份
公司的税后利润中支出；所收购的股份 总额 10%，并应当在三年内转让或者注
应当 1 年内转让给职工。 销。

第 44 条 股东大会是公司的权力机构， 第 44 条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十五条规定的担 （十二）审议批准第四十五条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一 重大资产或担保金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议达到下列标准之一的交易 （十四）审议股权激励计划；

（除提供担保外）：交易涉及的资产总 （十五）审议法律、行政法规、部门规额（同时存在账面值和评估值的，以孰 章或本章程规定应当由股东大会决定高为准）或成交金额占公司最近一个会 的其他事项。
计年度经审计总资产的 50%以上；交易 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝涉及的资产净额或成交金额占公司最 对值计算。
近一个会计年度经审计净资产绝对值
的 50%以上，且超过 1500 万的；
……
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