公告日期：2022-07-20

证券代码：835847 证券简称：金钻石油 主办券商：广发证券
金钻石油机械股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王虎财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因未按期披露年度报告，致使公司未能于上一会计年度结束后的六个月内召开年度股东大会。除上述情况外，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事白永宏因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王卫国、王萍因事缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司董事会对 2021 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司监事会对 2021年度监事会主要工作情况进行了回顾与总结，
形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-030）《2021 年年度报告》和（公告编号：2022-031）《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
（四）审议通过《公司 2021 年决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年实际情况，总结形成了《公司 2021 年度决算报
告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司综合考虑 2021 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2021 年度利润分配方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,921,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东回避表决议案。
（六）审议通过《公司 2022 年度经营计划及财务预算》的议案
1.议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。