公告日期：2024-04-10

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证券
嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835843 ST 嗨德 2024 年 4 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长徐铮代表董事会就 2023
年度董事会总体工作情况及董事会、股东大会召开及决议执行情况做了报告并 编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔萍代表监事会就 2023 年年度监事会总体工作情况及监事会召开及决议执行情况做了报告，并 编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算工作报告》

公司财务负责人根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 430228 号”《审 计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人根据公司 2023 年度
经营情况和 2024 年业务发展规划，结合年度审计报告和公司报表数据，编制 了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司发展情况及中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》，编制了《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披 露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-012）。
（六）审议《董事会关于非标准审计意见的专项说明》

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《监事会关于非标准审计意见的专项说明》

详 情 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司监事会 关于 2023 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。（八）审议《关于公司未弥补亏损超过……
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