公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：835843 证券简称：ST 嗨德 主办券商：国融证
券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,845,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.9435%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-002

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司后续发展规划，经综合评估并在各方友好协商后，决定不再聘任 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，并拟聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限 公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,845,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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