公告日期：2023-07-07

ST嗨德:公司章程

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 内部审计 ...... 29
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知和公告 ...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 投资者关系管理 ......35
第十二章修改章程 ......35
第十三章附则 ......37

第一章总则

第一条 为维护嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身上海皿鎏软件有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在上海市工商行政管理局（以下简称“上海工商局”）注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

（中文）嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

（英文）Hartford Health Management (Shanghai) Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼
635-08室

邮政编码：201203

第六条 公司注册资本为人民币 2085.7 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监等。

净资产折股；出资时间：2015 年 8 月 31 日。

（四） 发起人常熟市博盈投资中心（普通合伙）认购 73.003 万股；出资方
式：净资产折股；出资时间：2015 年 8 月 31 日。

第十八条 公司系由其前身上海皿鎏软件有限公司整体变更设立而来，以发起
方式设立。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一） 非公开发行股份；

（二） 向现有股东派送红股；

（三） 以公积金转增股本；

（四） 法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。

第二十一条 ……
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