公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-047

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 15 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835842 ST 纳仕达 2021 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

原章程：第九十九条 董事会由 9 名董事组成。

拟修改为：第九十九条 董事会由 7 名董事组成。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 14：00。

公告编号：2021-047

（三）登记地点：福建纳仕达电子股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：童颖舟 联系地址：福建省福州市闽侯县青口镇新城西路16 号 邮箱：dsh@nashidagroup.com 电话：0591-22781530。
（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建纳仕达电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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