
公告日期:2022-01-24
证券代码:835816 证券简称:正方农牧 主办券商:安信证券
吉林正方农牧股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 22 日
2.会议召开地点:吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苑世江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数53,867,300 股,占公司有表决权股份总数的 88.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事会秘书马英敏列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提
供反担保的议案》
1.议案内容:
吉林正方农牧股份有限公司(以下简称“正方公司”)分别于 2017 年 10 月
份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款 2000 万元(现余额 1999 万元)、2020
年 3 月 31 日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款 900 万元,两笔贷款均由
吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》(吉国资发运收〔2019〕107 号)和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定,成员企业之间提供提保的,被担保方必须提供相应的反担保措施。
按照上述文件规定,吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的 2 处
土地使用权:面积 149874 平方米及地面建筑物房产 24 处:建筑面积 17684.72
平方米(明细附后),实押给吉煤融资担保公司,以完善相关反担保措施。
申请释放证照明细
证照 面积
序号 证号 用途 原值 净值
类别 (㎡)
(梅)国用(2013)第 北环填饲一
1 74360.00 1766.04 1443.86
051913016 号 厂
土地证
(梅)国用(2013)第 北环填饲二
2 75514.00 820.63 524.34
051913017 号 厂
(梅)房权证(梅开发区) 北环填饲一
3 850.00 100.98 63.42
字第 01002 号 厂鸭舍
房产证 (梅)房权证(梅开发区) 北环填饲一
4 320.00 154.53 103.3
字第 01003 号 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。