公告日期：2021-11-22

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 10 日以书面、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：苑世江

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马英敏女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张福君先生辞去公司董事职务，故选举马英敏女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选于德权先生为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选刘畅女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于胡耀辉先生辞去公司董事职务，故选举刘畅女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选闵微女士为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于宋玉荣女士辞去公司董事职务，故选举闵微女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任闵微女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

王旭先生因工作调动原因提出辞职。经总经理提名，聘任王旭为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于吉林正方公司农牧股份有限公司为梅河口市佳林农牧有限责任公司办理 950 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

梅河口市佳林农牧有限责任公司（以下简称“佳林农牧公司”）是一家主要经营长白飞鸭填饲的农牧公司，其主要下游客户为吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）。佳林农牧公司为了迎接市场需求，向梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请贷款 950 万元，用于扩大再生产，以满足不断增长的市场份额，增加企业效益。

正方公司为支持佳林农牧公司的再发展，保证填饲鸭的供应量，经董事会研究，按照正方……
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