
公告日期:2021-07-22
证券代码:835816 证券简称:正方农牧 主办券商:安信证券
吉林正方农牧股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苑世江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数53,867,300 股,占公司有表决权股份总数的 88.595%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理、财务总监列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-022)、《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-023)。2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2020 年工作情况,董事会编写了《2020 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2020 年工作情况,董事会编写了《2020 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划,公司编制了 2021
年度的财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的实际情况和经营计划,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 53,867,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0……
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