公告日期：2021-07-22

证券代码：835816 证券简称：正方农牧 主办券商：安信证券
吉林正方农牧股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苑世江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数53,867,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.595%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-022）、《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-023）。2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年工作情况，董事会编写了《2020 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年工作情况，董事会编写了《2020 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划，公司编制了 2021
年度的财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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