公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-023

证券代码：835812 证券简称：盛迪科技 主办券商：财通证
券

浙江盛迪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程 序符合法律、行政法规和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周建平、葛中民、张建黎、吴春华、蔡群安列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披 露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披露平台披露的《章程变更公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情形。

公告编号：2024-023

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 22 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名周建平、 葛中民、张建黎、吴春华、陆其明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年， 自公司股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情形。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2024 年
9 月 22 日任期届满，根据《公司法》和……
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