公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-017

证券代码：835812 证券简称：盛迪科技 主办券商：财通证券
浙江盛迪科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：富林华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江盛迪科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2024 年
9 月 22 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会 换届选举。监事会提名富林华、俞建良为公司第四届监事会监事候选人，上述 候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事 组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上 述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规 定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江盛迪科技股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

公告编号：2024-017

浙江盛迪科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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