公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-016

证券代码：835812 证券简称：盛迪科技 主办券商：财通证券
浙江盛迪科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：周建平

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江盛迪科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的议案》（公告编 号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 22 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名周建平、

公告编号：2024-016

葛中民、张建黎、吴春华、陆其明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年， 自公司股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江盛迪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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