公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：835812 证券简称：盛迪科技 主办券商：财通证券
浙江盛迪科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14 时 30 分-16 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835812 盛迪科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所的相关律师
（七）会议地点
浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》
详见《2023 年年度报告及年报摘要》议案
（二）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》
详见《关于控股股东及其他关联方占用资金专项说明的议案》
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》
详见《2023 年度董事会工作报告》
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》
详见《2023 年度监事会工作报告》
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
详见《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-008

（六）审议《2024 年度财务预算报告》
详见《2024 年度财务预算报告》
（七）审议《2024 年度经营计划》
详见《2024 年度经营计划》
（八）审议《浙江盛迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》
详见《浙江盛迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关事宜的议案》
详见《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关 事宜的议案》
（十）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 详见《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（十一）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
详见《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书……
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