公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-018

证券代码：835812 证券简称：盛迪科技 主办券商：财通证券
浙江盛迪科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
第二届董事会第十一次会议通过决议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。

本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。

公告编号：2021-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835812 盛迪科技 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于 2021 年9 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名周建平、葛中民、张建黎、吴春华、陆其明为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

浙江盛迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于 2021 年9 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名富林华、俞建良为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成

公告编号：2021-018

公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二……
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