公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-019

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：石丽娜
6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真 实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 年度工作
情况做了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-019

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表 审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合 实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营 成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告及摘要》编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见 审计报告[众环审字（2024）0203921 号]，公司编制了《2023 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关于股权 激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内……
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