公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-007

证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年
1 月 12 日审议并通过《关于任命唐喜艳女士为董事会秘书》的议案。

任命唐喜艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 1 月
12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 272,565 股，占公司股本的 0.3952%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于张蓉因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经公司董事长提名，聘任唐喜艳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审计通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第三届董事会第十次会议决议通过之日生效。
（三）新任董监高人员履历

唐喜艳，女，1975 年 10 月出生，大专学历。1997 年-2001 年在黑龙江省海林市柴
河纸板厂工作。2001 年 3 月起在万联城市服务科技集团股份有限公司工作，现任会计机构负责人和副董事长职位。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-007

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命是公司正常人事变动，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 16 日

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