公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席隗琳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席隗琳女士将公司 2023
年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公
司编制了《2024 年度财务预算方案》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公

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司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议《2023 年度审计报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，
不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大……
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