公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务 2 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023年度财务报告审计工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-004

2024 年 2 月 21 日

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