公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835798 中研瀚海 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万悦律师事务所刘永成律师。
（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对公司董事长戴虹女士代表董事会所作的 2022 年度工作报告进行审议。
（二）审议《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对公司《2022 年年度财务决算报告》进行审议。

（三）审议《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

对公司《2023 年年度财务预算方案》进行审议。

（四）审议《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-002）
（五）审议《2022 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，
不实施公积金转增股本。
（六）审议《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管

公告编号：2023-005

理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务
部门具体操作。详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，期限一年。
（八）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

根据北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日财务报告，
截至 2022 年 12 月 31 日，北京中……
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