公告日期：2022-05-18

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
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2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴虹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司董事长祝文欣代表董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司监事会主席所作的《2021 年监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司财务负责人所作的《2021 年年度财务决算方案》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对公司财务负责人所作的《2022 年年度财务预算方案》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转
增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022……
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