公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-013

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席隗琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》议案
1.议案内容：

对公司第二届监事会主席赵宇飞先生代表监事会所作的 2021 年度工作报告进行审议。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》议案
1.议案内容：

对公司《2021 年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算
方案》议案
1.议案内容：

关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2021 年年度报告及
摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年度报告及其摘要》进行了审核，发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌

公告编号：2022-013

公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板》（一般公司）的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理
财产品》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1500 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具
体操作。详情请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业……
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