公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-011

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司高级管理人员、职工代表

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 4 月 12 日审议并通过：

选举戴虹女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 27.787%，不是失信联合惩戒对象。
聘任祝文欣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 41.6804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏全秀女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于兰英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于兰英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 4
月 12 日审议并通过：

选举李栅杉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-011

（二）首次任命董监高人员履历

李栅杉，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 8 月至 2017 年 7 月，任 北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 销售
总监助理、职工监事；

2017 年 8 月 至 2020 年 5 月，任 北京昌达思源科技有限公司 总经理助理。
2020 年 11 月至今，任 北京中研瀚海网络科技股份有限公司，总经办助理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 12 日审议并通过：

选举隗琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，对公司 经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

1、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-011

2、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
3、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年 2022 年第一次职工大会决议》
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