公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-055

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：李中秋

6.会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》规定，选举李中秋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公告编号：2024-055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任丁琼琼为公司董事会秘书、副总经理》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李洪新为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任李洪新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡震宇为公司首席技术官》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任蔡震宇先生为公司首席技术官，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-055

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任谢志芳为公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会提请聘任谢志芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
董事会
2024 年 9……
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