公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-035

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835764 迪生数字 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所王瑛、王嘉懿律师。
（七）会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要议案》

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-032、2024-033）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

公告编号：2024-035

（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011022043 号）。
（八）审议《关于公司前期差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036）、《关于前期会计差错更正后 2022 年度财务报表及附注》（公告编号： 2024-037）和《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司重大差错更正的专项说明的鉴证报告》（……
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