公告日期：2024-01-17

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李中秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢志芳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事白坤女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名谢志芳女士为公司董事候选人，提请股东大会审议选举谢志芳女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时提请股东大会审议免去白坤女士的董事职务。自谢志芳女士就任前，白坤女士继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技……
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