公告日期：2024-01-02

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：李中秋

6.会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢志芳女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于公司董事白坤女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司人数低于《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会拟提名谢志芳女士为公司董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止，同时提请股东大会审议免去白坤女士的董事职务。自谢志芳女士就任前，白坤女士继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢志芳女士为公司财务负责人议案》
1.议案内容：

由于白坤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会拟聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司进行战略和人事调整，公司董事会拟对公司董事会秘书予以调整：提请各位董事审议聘任丁琼琼女士为公司的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时解聘李中秋先生的董事会秘书职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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