公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-004

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过相关议案。公司将
于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

提名朱文瑾女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯琳女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志芳女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满之日止，自 2023
年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 9.09%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会期满之日止，自 2023
年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 9.09%，

公告编号：2024-004

不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因个人原因，白坤女士辞去公司董事职务，提名谢志芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期满止。

因个人原因，白坤女士辞去公司财务负责人职务，聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职期满止。

因工作调整原因，严亮先生辞去公司监事职务，提名朱文瑾女士为公司股东代表监事，任职期限至第三届监事会任职期满止。

因工作调整原因，冯琳女士辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，提名冯琳女士为公司股东代表监事，任职期限至第三届监事会任职期满。

因工作调整原因，李中秋先生辞去董事会秘书职务，聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职期满止。
（三）新任董监高人员履历

朱文瑾，女，1998 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。
2016 年至今，担任北京迪生动画制作有限公司制片。

谢志芳，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权，
1996 年 7 月至 2002 年 12 月，在湖南省进出口总公司珠海分公司财务部任职，2007 年
10 月-2008 年 9 月，担任北京迪生通博科技有限公司财务负责人；2008 年 10 月-2015
年 8 月，担任公司财务负责人；2015 年 9 月至今，担任公司运营总监，分管动画制作
等业务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营

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