公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-034

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-034

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2024 年 12 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综
合楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对潍坊乐生活信息科技有限公司追加投资的议案》

根据公司经营发展需要，山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“弘 易传媒”）拟向全资子公司潍坊乐生活信息科技有限公司（以下简称“乐生活”）
增加注册资本 250 万元，追加投资后乐生活的注册资本由 50 万元变更为 300
万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变乐生活的股权结构，弘易传媒 持有乐生活的股权比例仍为 100%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；（2）自然人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办 理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2024-034

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6
号办公综合楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：孙明贵 电话：0536-5078096 传真：0536-5078098 邮箱：minggui.sun@honymedia.com 联系地址：山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综合楼董事会秘书办公室
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第一次次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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