公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-027

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2024 年 11 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综
合楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王英明先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名王英明先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举王小龙先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名王小龙先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举孙明贵先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名孙明贵先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》

公告编号：2024-027

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名袁勇峻先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算，袁勇峻先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举周莹莹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名周莹莹女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过 之日起计算。周莹莹女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举赵斌斌先生继续担任第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024……
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