
公告日期:2024-08-19
公告编号:2024-022
证券代码:835756 证券简称:弘易传媒 主办券商:中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 19 日审议并通过:
提名周莹莹女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司原董事刘桂超因个人原因于 2024 年 7 月 31 日提出辞去董事职务申请,
根据《公司法》《公司章程》规定补选周莹莹为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
周莹莹,女,1995 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东财经大学研
究生学历。2019 年 7 月参加工作,2019 年 7 月至今就职于潍坊市城投集团企业管理
部,任职员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2024-022
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于优化公司管理结构,提升公司规范化运作水平,满足公司未来发 展战略的需求,会对公司的生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日
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