公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-011

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东诚公律师事务所周建珍、孙艳梅
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 202 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

公告编号：2024-011

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，挂牌 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,301,705.01元，母公司未分配 利润为12,837,010.78元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基 数，向全体股东每10派送现金股利0.70元（含税）。本次共计分派现金
1,405,320.00元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于青岛弘易传媒有限公司减少注册资本的议案》

青岛弘易传媒有限公司成立于 2019 年 3 月，是山东弘易传媒控股股份有
限公司子公司，法定代表人为王英明，认缴注册资本 5,000 万元人民币，统一 社会信用代码为 91370282MA3PD75M7P，企业地址位于山东省青岛市即墨区龙 山街道人和路 2 号，经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；营销企划； 组织文化交流活动；承办展览展示；新媒体开发；商务信息服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方……
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