公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟在济南出资设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司(暂定名 称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为济南（暂定地址，实际地址以工 商批复为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据重大资产重组业务问答，对外投资设立全资子公司不构成重大资产重 组，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2014 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全
资子公司山东奇正营销策划有限公司的议案》，表决情况为同意票 5 票、反对
票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚需提交股 东大会审议。

公告编号：2024-002

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东奇正营销策划有限公司

注册地址：济南市

主营业务：一般项目：市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业形象策划；广告制作；平面设计；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；专业设计服务；摄影扩印服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东弘易传媒

控股股份有限 现金 3,000,000.00 100% 0.00
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资来源于公司自有资金。

公告编号：2024-002

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立子公司出于公司战略发展需要。
（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够 进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将 给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极 防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司核 心竞争力的重要举措，从长远……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。