公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-008

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2023 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东诚公律师事务所律师周建珍、孙艳梅
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-008

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年 4 月 6 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,186,095.63 元，母 公司未分配利润为 12,342,483.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,076,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 200.76 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将 维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算 有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 20……
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