公告日期：2023-04-06

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王英明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，挂牌 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,186,095.63元，母公司未分配 利润为12,342,483.13元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基 数，向全体股东每10派送现金股利1.00元（含税）。剩余未分配利润滚存入以 后年度分配。本次共计分派现金200.76万元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求 的前提下，公司拟利用不超过 500.00 万元的闲置资金购买银行理财产品。上
述额度的使用自董事会决议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，资金可以 滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00 万元），根据市场情况择机购……
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