公告日期：2022-04-26

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 18,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2021年12月31日，挂牌
公司合并报表归属于母公司未分配利润为21,281,457.44元，母公司未分配利 润为11,269,654.24元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基
数，向全体股东每10派送现金股利1.00元（含税）。剩余未分配利润滚存入 以后年度分配。本次共计分派现金200.76万元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的……
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