公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-010

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835756 弘易传媒 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的 2 名律师。

公司聘请的 2 名律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编 号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

公告编号：2022-010

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，挂牌 公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,281,457.44元，母公司未分配 利润为11,269,654.24元。公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基 数，向全体股东每10派送现金股利1.00元（含税）。剩余未分配利润滚存入以 后年度分配。本次共计分派现金200.76万元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。
（八）审议《关于<选举张安栋为公司监事>的议案》

因监事李敏女士辞去监事职务，根据法律法规及《公司章程》有关规定， 监事会提名张安栋先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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