公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-026

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事推举董事王英明先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集召开，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举王英明先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任王小龙先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
继续聘任王小龙先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任孙明贵先生担任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

继续聘任孙明贵先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任孙晓燕女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

继续聘任孙晓燕女士生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为2021年10月15日至2024年10月14日。孙晓燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-026

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

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