公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-073

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘谋清
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,902,308 股，占公司有表决权股份总数的 68.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-073

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,914,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘谋清、黄飞跃、谢剑波、湖南云谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈姣。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,902,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-073

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈对外担保管理制度〉的议案 》1.议案内容：

为维护湖南创研科技股份有限公司、公司股东的合法权益，进一步规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》等进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,902,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

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