公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-058

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券
湖南创研科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘谋清

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-058

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。2.回避表决情况

关联董事刘谋清、黄飞跃、谢剑波回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉〈对外担保管理制度〉的议案》1.议案内容：

为维护湖南创研科技股份有限公司、公司股东的合法权益，进一步规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》等进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-058

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第四次会议》

湖南创研科技股份有限公司
董事会
2024 年 11……
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